Le criblage des informations défavorables, quels enjeux
Les enjeux du criblage des informations défavorables. Le criblage des informations défavorables peut révéler une implication (présumée parfois) non seulement dans le blanchiment d'argent, mais également dans la fraude financière, le trafic de drogue, les crimes sociaux ou environnementaux (compris dans le reporting ESG), les menaces ...
